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中共山東黃金集團有限公司委員會
關于巡視整改進展情況的通報

來源:山東省紀委監委網站發布時間:2019-06-20

  根據省委統一部署,2018年10月16日至2019年1月12日,省委巡視組對山東黃金集團有限公司(以下簡稱“集團”)黨委進行了巡視。2月20日,省委巡視組向集團黨委反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求,現將巡視整改情況予以公布。

  一、提高政治站位,履行主體責任,堅決把巡視整改作為重大政治任務抓緊抓好

  巡視是對集團的一次全面政治體檢、思想把脈和行動會診;巡視組反饋指出的問題和整改意見建議,完全符合集團實際。集團黨委以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢固樹立“巡視整改不落實,就是對黨不忠誠”的理念,主動認領、照單全收,堅決抓好整改落實。

  (一)堅決樹牢“四個意識”,切實把思想和行動統一到省委整改要求上來。省委巡視組反饋意見當天,黨委書記陳玉民主持召開黨委常委擴大會議,深入學習劉家義同志在省委書記專題會議聽取十一屆省委第四輪巡視工作情況匯報時的講話和省委巡視組反饋會議精神,專題研究部署巡視反饋意見整改工作,明確要求盡快制定整改方案。3月1日,集團黨委再次召開黨委常委會,審議通過省委巡視反饋意見整改工作方案;次日,以黨委文件形式將省委巡視反饋意見、省委巡視反饋意見整改工作方案正式印發,對全集團抓好巡視整改工作作出統籌部署。3月7日,集團黨委召開推進省委巡視反饋意見整改工作動員會議,要求各級黨組織和廣大黨員干部,牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,始終保持政治清醒,切實擔負政治責任,橫下心來祛病除弊,深挖病灶刮骨療傷,不折不扣完成好巡視整改重大政治任務,以實際行動堅決踐行“兩個維護”。通過廣泛深入學習領會和思想動員,集團上下統一了思想認識、增強了信心決心,一致表示要旗幟鮮明講政治,堅決擁護、支持和落實巡視整改,自覺對號入座、主動認領責任、深入剖析檢查,以實實在在的整改成效向省委、向集團干部職工交出一份合格答卷。

  (二)全面加強組織領導,以上率下壓緊壓實巡視整改主體責任。集團黨委嚴格落實巡視整改主體責任,成立了由黨委書記陳玉民任組長,黨委常委、紀委書記趙峰任副組長,其他黨委委員任成員的整改工作領導小組。下設綜合、線索核查、問責、制度建設4個工作組,分別由分管同志任組長,總部各部室、各有關單位主要負責人任副組長,并明確各工作組職責,有序推進整改工作。黨委書記認真履行第一責任人職責,陳玉民同志4次主持召開黨委常委會研究整改工作,2次主持召開調度會,直接部署、直接調度、直接督辦整改工作,見人見事指出工作中的問題,明確具體提出整改要求。班子成員認真履行“一崗雙責”,根據職責分工主動認領,把工作擺進去,把職責擺進去,把自己擺進去,分兵把口做好分管領域整改工作。形成了黨委書記帶頭抓、紀委書記靠上抓、其他班子成員一起抓的工作合力。集團黨委強調,巡視整改沒有旁觀者,都是責任人、落實者,必須依靠集團各級黨組織和廣大黨員干部上下聯動、一體整改。在集團黨委領導同志的帶動下,集團各級領導干部都靠前指揮、身先士卒,層層分解任務、傳導壓力、落實責任,為高標準、高質量完成整改任務提供了強有力的組織保障。

  (三)認真研究制訂整改方案,逐條細化分解問題。堅持全面整改和重點整改相結合,對巡視組提出的六個方面重點問題和整改建議,逐條細化分解,研究整改措施,梳理出6大類38個具體整改問題。整改工作突出三個嚴格:嚴格落實集團黨委班子主體責任,每項整改措施的責任人均為黨委成員;嚴格每項任務的整改目標,確保真正解決問題;嚴格完成時限,要求能立即解決的,要即知即改、立行立改,具體問題整改原則上要在兩個月集中整改期內見實效,不能立即解決的,要制定方案,限時整改。12個牽頭部門針對承擔的具體整改問題研究提出了174條整改措施和83項制度建設計劃,建立了整改工作臺賬,實行掛圖作戰、銷號管理、追責問責機制,確保整改工作有序推進。

  (四)強化日常督導調度,推動按時保質保量完成整改任務。集團黨委常委會3次聽取巡視整改工作匯報,協調解決重點難點問題;加大調研力度,黨委班子成員分別帶隊深入29家單位進行實地督查、調研,有力推動巡視整改落實落地。堅持周例會調度制度,領導小組組長陳玉民、副組長趙峰先后7次召集會議,調度工作進展,分析存在問題,明確要求牽頭部室要強化責任擔當,緊盯時間節點,倒排工期、加大力度,對推進難度大、進展相對慢的問題給予重點關注、專題研究,確保在規定時間內完成集中整改工作。堅持舉一反三、建章立制,做到“當下改”與“長久立”相結合,使各項工作有章可循,制度建設工作于3月底之前完成,最遲不超過上半年,確保了整改工作面上平衡和步調一致。對照巡視反饋意見要求,下發了《關于進一步做好省委巡視反饋意見整改工作的通知》和工作建議配檔表,全過程跟蹤、全方位督導,及時發現存在問題并提出改進措施。各牽頭部門主動溝通、主動協調、主動作為,積極落實整改措施,與配合單位密切聯系、協同作戰,形成整改工作合力。

  二、堅持問題導向,突出深挖徹改,以嚴深細實的作風做好巡視“后半篇文章”

  (一)關于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不扎實不深入方面問題

  1.關于“在理論學習方面機械轉發上級文件”問題

  一是強化政治站位。自省委巡視問題反饋會以來,集團黨委深入對照反思,兩次召開黨委常委會,認真學習貫徹劉家義書記在省委常委會擴大會議上的講話及《關于深入學習貫徹習近平總書記視察山東重要講話、重要指示批示精神和黨中央重大決策部署認真落實全省“擔當作為、狠抓落實”工作動員大會部署要求的通知》等有關精神,進一步統一思想,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。二是強化雙向融合。制定《理論學習中心組2019年度學習計劃》及配檔表,完善集團中高層管理、黨務工作培訓常態化機制;4月1日,舉辦為期3天103人參加的封閉式專題業務培訓班,全年集團層面至少舉辦兩期,各事業部及企業不少于4次集中學習,確保參學率達到100%。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,與提升國企全面從嚴治黨要求相結合,與落實《國企十條》相結合,與促進國企高質量發展、實現“十三五”規劃相結合,解決學用脫節“兩張皮”現象。完善考核考評機制,把理論中心組學習納入黨建工作責任制和意識形態工作責任制,實行動態跟蹤、半年督導、年終綜評。三是強化落實落地。制定《關于貫徹落實習近平總書記視察山東重要講話和重要指示批示精神的意見》,緊緊圍繞提升黨建水平、推進供給側結構性改革、深化改革創新、加快新舊動能轉換、落實以人民為中心發展思想、破解形式主義和官僚主義等方面,堅持對標對表,細化五項措施,全力抓好落實,確保習近平總書記視察山東重要講話和重要指示批示精神在山東黃金落地生根。四是強化調研督導。印發《關于對貫徹落實全省“擔當作為、狠抓落實”工作動員大會及集團2019年黨員代表大會等會議精神情況進行督導的通知》,集團領導班子成員以上率下,分別帶隊到所屬29家企業現場調研督導落實情況,摸清底數,發現問題39個,精準施策,提出整改建議56條,推動省委、省政府和省國資黨委安排部署落到實處,保證集團黨委工作要求見到實效。

  2.關于“在全面深化國企改革方面用力不夠,辦法不多,效果不好”問題

  一是全面動員部署。3月13日,召開改革專題會,編制《2019-2020年深化改革總體方案》《任務配檔表》,統籌推進《國企十條》和“十三五”戰略規劃落實落細。二是高效快速推進。以落實國企改革“雙百行動”計劃為統領,積極推動集團“五突破一加強”、國際化與綠色礦山建設等關鍵領域的改革向縱深發展。3月5日,完成“雙百行動”進展情況總結,查找短板、明確思路;3月13日,印發《2019年度“雙百行動”所涉關鍵改革任務》,明確措施、時限、責任人,把“計劃表”優化為“計程表”,把“規劃圖”轉化為“施工圖”,掛圖作戰、全程督導;3月25日,總結H股成功上市的重大意義,圍繞實現“A+H”戰略布局,編制首期“雙百行動”專刊。三是理清權責清單。根據省國資委《取消和下放審批、核準、備案事項的通知》和公司章程等文件精神,梳理集團總部管理流程,印發《集團總部權責清單》,明確在戰略引領、資源配置等16項管理事項中的69條權力,厘清職權邊界,優化授權、分權流程,激發企業活力,提升改革成效。

  3.關于“在實施新舊動能轉換重大工程方面用力不夠,辦法不多,效果不好”問題

  一是強化頂層設計。按照省國資委的統一要求,修訂完善《關于全面推進落實新舊動能轉換重大工程工作方案》《新舊動能轉換重大工程實施規劃》等,分析面臨環境、對標行業先進,明確任務目標、主攻方向、方法路徑,強化組織領導、保障措施,確保高效執行、全面推進。二是優選重點項目。根據集團“十三五”戰略規劃修編及主業重新確認情況,聚焦技術升級、資源升級等礦業項目,梳理新舊動能轉換重點項目20余個,及時更新項目庫。三是強化推進成效。落實項目建設責任制,建立健全工作機構,制定考核辦法和實施方案,分類管理、層級調度、定期督導,確保實效。對納入各事業部年度重要考核指標的新舊動能轉換進行季調度;對列入山東省省屬企業項目庫的三山島國際一流示范礦山建設項目、山東黃金礦業裝備制造有限公司萊州工業園項目等進行月調度,實行集團、事業部、企業三級考核管理,截至3月底,兩大重點項目均已超額完成年度計劃。

  4.關于“集團上下缺乏憂患意識、進取意識”問題

  一是統一思想。2月21日至23日,組織召開2019年黨員代表大會、宣傳思想工作會等系列重要會議,審議通過《集團“十三五”戰略修編報告》,著力動員全體上下,發揚“滾石上山、弓腰爬坡”的苦干實干精神,自我加壓,奮起直追,確保到2020年年產黃金超過55噸、營業收入過千億元、利潤總額30億元,領先國內黃金生產企業,邁入全球黃金礦業綜合實力前十強,以新的奮斗目標進一步激活力、聚合力、添動力,堅決破除“小成即滿”思想。二是攻堅克難。深入學習貫徹全省“擔當作為、狠抓落實”工作動員大會精神,堅持問題導向,梳理“卡脖子”難題,完善激勵約束機制,鼓勵各級領導干部直面困難、敢啃硬骨頭,全力打好權證辦理、虧損治理、“僵尸”企業退出、降本增效攻堅戰,對歷史遺留的疑難雜癥開出良方、專項治理、強力推進,徹底根治“避重就輕”現象。三是擔當作為。倡導“有為才有位,有位更有為”理念,大力弘揚山金柱石、黃金企業家和山金開發精神,嚴格落實鼓勵擔當作為干事創業意見、容錯糾錯機制、“不擔當不作為”問責辦法,問責不作為干部18名,澄清不實舉報3起,通過正反兩手并用,激勵廣大干部擔當作為、干事創業。四是專項整治。2018年12月組織開展了總部機關“作風整頓月”活動,向“庸懶散慢躲浮梗”現象揮刀,對違反工作紀律的15名同志給予組織處理,對4個責任單位進行問責通報,堅決打擊懈怠散漫和“視而不見”行為。2018年11月以來,組織開展重點領域整治專項行動,查擺出形式主義、官僚主義11項50多個問題,4月份對整改落實情況進行“回頭看”,緊盯不落實的事、嚴懲不落實的人,督促干部職工腳踏實地、勇挑重擔。

  5.關于“集團黨委對事關企業長遠發展的重大問題籌劃不足、推進不力”問題

  一是戰略規劃方面。集團黨委立足“把方向、管大局、保落實”,強化對事關企業長遠發展問題的籌劃與推進,2018年下半年,集中精力對“十三五”戰略規劃進行中期調整;2019年2月22日召開黨員代表大會,審議通過了《集團“十三五”戰略修編報告》,對集團未來兩年奮斗目標作出部署,對“十四五”戰略科學謀劃,對2035年規劃提出設想。二是資源儲備方面。以“做優做多”為目標,建立和優化“新增一批、勘查一批、儲備一批”的資源配置梯次格局,制定《“十三五”資源戰略規劃暨資源勘查事業部“十三五”發展戰略修編報告》《2019-2020年資源勘查規劃》,延長集團采礦權范圍內保有黃金資源儲量平均服務年限。三是權證辦理方面。在集團設立大項目及權證管理部,集中管理、重點突破。制定《權證完善工作推進方案》,區分不同情況,層層壓實責任。四是資源并購方面。重新整合、充實了集團資源并購力量,設立投資發展中心。面向海外,已制定完成《2019年海外項目資源并購計劃》《國際并購項目篩選、跟蹤管理辦法》《海外并購工作流程圖》。聚焦國內,編制完成《國內資源并購管理辦法》,并購工作規劃布局逐步形成。

  6.關于“集團綜合實力與中央和省委要求國有企業做強做優做大的目標相距甚遠”問題

  一是集團黨委直面巡視反饋問題,認真反思綜合實力與中央和省委要求國有企業做強做優做大目標之間的差距,主動與國內中國黃金集團、紫金礦業,國際巴理克、紐蒙特公司對標,全面梳理形成專題對標報告,查找在黃金產量、利潤指標、資源儲量、科技投入、克金成本、人均礦石處理量、國際并購等方面差距,剖析原因,有針對性提出應對舉措。二是完善《培育世界一流黃金公司專項規劃》,明確了“短期(2019-2022年)年、中期(2022-2028年)年、長期(2028-2035年)年的戰略定位和戰略目標,持續提升全球化競爭水平。三是印發《關于推進集團“十三五”戰略落地督導工作的通知》,制定《2019-2020年戰略分解落地工作配檔表》《礦山企業運營高質量發展指標評價體系》,自上而下分解指標,通過企業盈利能力、資源利用率、節能減排、勞動生產率四個方面八個評價指標的比曬,營造“比、學、趕、超”的經營氛圍,將責任落實到位、壓力傳遞到底。四是以“提質增效”提升高質量發展水平。召開“提質增效”活動啟動會,制定《“提質增效”活動實施方案》,與59家單位簽訂《活動目標責任書》,通過機制轉換、技術升級、管理升級,挖掘生產潛能、強化成本管控、提升盈利能力。五是以“國際一流礦山建設”培育核心競爭力。圍繞“深井海底、智能礦山、本質安全、綠色生態、人文礦山”5個主題,全面打造國際一流示范礦山,目前已取得階段性成果。制定《創新工作室管理辦法》,激發員工創新活力和潛能,加大科研攻關力度,破解技術瓶頸,以科技創新提升綜合競爭力。

  (二)關于貫徹中央決策部署和省委要求不堅決、不到位,國有資產保值增值重大政治責任落實不力方面問題

  7.關于“國企改革推進緩慢”問題

  一是確定加快推進改革思路。完成制定相關改革工作計劃方案,修訂具體方案,明確目標,明確責任部門、完成時限,積極推進。二是引入戰略投資者。按照《關于支持推進省屬國有企業引進戰略投資者的意見的通知》《關于改進地方國有控股上市公司股權激勵管理的通知》等規定,修訂完善《資產證券化項目戰略投資者引入計劃方案》《資產證券化項目骨干員工股權激勵計劃方案》,擇機在上市公司層面,按評估價格,以增資方式引入戰略投資者;開展中高層管理人員及骨干技術人員限制性股票計劃。三是持續加大科技研發投入。2月21日,召開2019年度科技工作會,黨委書記陳玉民提出要以更長遠的眼光來看待科技創新工作,落實研發投入。制定《科技研發投入管理流程試行辦法》《集團專家委員會委員選聘與考核辦法》,重新調整集團技術委員會及專家委員會,強化科研工作管理。通過表彰8家突出貢獻集體、228項優秀科技成果等方式,強化對科技創新和攻關的正向激勵。2018年集團投入科技研發費用38,644萬元,比2017年增加4%,2019年計劃科技研發投入占自主生產礦產品銷售收入的3%以上。

  8.關于“市場化用人機制不健全”問題

  一是借勢儲才。制定《高層次人才引進管理暫行辦法》,拓寬視野、暢通渠道,充分發揮集團駐香港、北京、上海、深圳等機構區位優勢,通過市場化招聘、獵頭公司獵取等形式,面向全球逐步引進高層次國際化人才,重點加強資本運營、金融投資、國際礦業并購、前沿礦業科技等高端專業型人才儲備。二是智庫聚才。圍繞集團“智庫”以及充填、選冶、深井實驗室和博士后科研工作站等,加強與智庫機構、高等院校、科研院所的合作協作,通過兼職顧問、定期服務、合作開發等形式,引進“兩院”院士、知名專家學者。目前集團“智庫”聘任專家學者33名,其中,國內外院士5名,國內知名高等院校、研究機構專家23名,國外同行業企業、研究機構高端專家5名。集團院士工作站在站院士2人,博士后科研工作站在站博士后5人。三是項目引才。圍繞國家“十三五”重點科技規劃方向,積極申報并承擔國家“十三五”重點科技項目——“深部金屬礦綠色開采關鍵技術研發與示范”項目,依托該項目,積極與高等院校、科研院所等單位緊密合作,吸引人才、借智借力,使集團科研能力和水平躍上新臺階。四是內部育才。進一步健全人力資源管理規劃,完善三支隊伍建設機制,制定《招聘管理制度》《人力資源總監管理辦法》《擬任人選管理辦法》。2019年計劃完成1-2次集團中層干部擬任人選公開選拔工作,突出年輕化、專業化、復合型導向,不斷優化干部隊伍結構;加快推進干部年輕化建設和干部交流,推動形成“總部-二級-三級”相互交流的良性機制,為培養高端人才提供源頭活水。

  9.關于“法人治理結構不完善”問題

  一是完善法人治理結構。按現代企業制度要求,2018年12月10日,對集團所屬26個企業董事會、監事會進行調整,涉及任免職64人次。截至目前,集團董事會、監事會、高級管理人員基本達到了及時、有序、合理的配置。二是擴大契約化管理范圍。完成所屬單位經理層選聘摸底工作,進一步建立健全經理層契約化管理機制;根據《山東黃金集團經理層等高管人員選聘暫行辦法》,督促所屬企業健全經理層契約化管理制度,明確經理層等高管人員的選聘標準、程序及退出機制。選取條件成熟的企業作為試點,率先推行經理層契約化管理,完善薪酬制定和績效考核機制,達到責權利的對等統一。

  10.關于“混合所有制改革滯后”問題

  一是修編《集團公司混合所有制改革三年計劃方案》。進一步明確混改方向,列明了主要目標和任務舉措。二是積極推動山金金控等主業企業混合所有制改革。根據前期資產規范性整改情況綜合分析,以現金收購和礦業資產重組為資本運作方式的混合所有制改革所涉及的財務性問題,已基本解決,具備了推動包括山金金控在內的主業企業混合所有制改革的財務支撐。三是穩步推進黃金裝飾等非主業企業混合所有制改革。在對非主業企業完成前期調研摸底、經營狀況分析的基礎上,編制了《非主業企業混合所有制改革工作方案》,為下步工作奠定了基礎。

  11.關于“環保責任落實不到位”問題

  一是層層落實環保責任。集團召開2019年安全環保工作會議,集團黨委書記陳玉民提出要牢固樹立“一切從零開始”的理念,繼續加大現場監督檢查力度,強化防范措施,確保安全環保工作有更大提升。印發《關于切實做好2019年安全環保工作的意見》,修訂《生態環境保護責任制》,簽訂安全環保責任狀、綠色礦山建設責任狀,逐級壓實工作責任,切實將習近平總書記的“綠水青山就是金山銀山”的生態文明思想貫徹落實到位。二是強化綠色發展理念。重新修訂集團企業文化體系中的安全環保理念,持續開展生態環境治理及“三廢”達標排放專項整治工作,通過源頭預防、過程控制和末端治理等綜合措施,補齊生態環境短板,改善企業生態環境。印發《關于開展生態環境治理再提升活動的通知》,開展礦山綠化、美化專項活動,對礦區生態環境現狀再排查、再治理,實現可綠化率100%、生態環境修復治理率100%。三是積極開展尾礦庫專項整治。對尾礦庫生態修復治理現狀進行專項督查,建立“一庫一案”,制定詳細的尾礦庫生態修復治理方案,落實時間節點和責任人,倒排工期,限期整改,加快推進生態環境治理進度。四是扎實推進尾礦庫生態修復治理工作。對招萊地區焦家金礦、三山島金礦等礦山企業尾礦庫生態修復治理工作進行了專項檢查。三山島金礦尾礦庫閉庫工程,計劃進行景觀造型生態治理,4月份完成閉庫整體規劃設計,年底前完成治理工作,提升國際一流示范礦山建設成效。焦家金礦王家尾礦庫壩體綠化工程,已完成方案設計,11月底之前完成壩坡綠化。玲瓏金礦尾礦庫,制定尾礦庫景觀規劃設計,對覆土壩體及時綠化、新筑子壩覆土綠化;尾礦庫閉庫整改工程結束后,依據規劃設計組織施工,確保實現全部復墾綠化。

  12.關于“企業經營管理不善”問題

  一是立足改善企業管理,以“基礎管理達標”提升經營管理水平。召開三級企業“基礎管理達標”活動總結會議,交流經驗、表彰先進。印發《集團總部、事業部(子集團)及實驗室“基礎管理達標”活動方案》,以解決管理中存在的突出問題和薄弱環節為重點,夯實管理基礎、完善管理流程、健全管理體系,增強戰略管控能力,全面提升基礎管理水平。二是立足提升經營能力,以“提質增效”提升高質量發展水平。召開“提質增效”活動啟動會,公布《“提質增效”活動實施方案》,與59家單位簽訂《活動目標責任書》,通過機制轉換、技術升級、管理升級,挖掘生產潛能、強化成本管控、提升盈利能力。三是立足提升綜合素質,以“國際一流礦山建設”培育核心競爭力。圍繞“深井海底、智能礦山、本質安全、綠色生態、人文礦山”5個主題,全面打造國際一流示范礦山,目前已取得階段性成果。制定《創新工作室管理辦法》,激發員工創新活力和潛能,解決企業生產經營中的技術問題。四是立足嚴防國有資產流失,以“加強財務監管”確保國有資產保值增值。制定《2019年“降杠桿、減負債”工作方案》,約束降低資產負債率,確保企業穩健發展。定期召開資產管理小組會議,討論、審議相關資產處置事項。對股權轉讓涉及的資產評估,委托省國資委省屬企業資產評估項目評審專家進行評審,促進企業國有產權有序流轉。根據預算執行情況,針對不同企業薄弱環節,統籌調度,及時糾偏,推進預算指標的完成。

  13.關于“對并購項目前期論證不足”問題

  一是強化并購項目管理。針對項目管理和投資并購存在問題及短板,制定《重大工程項目概算調整管理辦法》,明確超概算糾偏措施,防范投資風險,規范概算調整管理程序,保證項目投資合法合規合理;制定《投資管理辦法》《境外投資管理暫行辦法》《長期股權投資項目管理辦法》,強化重大投資項目論證工作,規范論證流程;擬定集團投資項目負面清單,設定禁止類及特別監管類投資項目。二是強化投資項目可研論證。規范集團內外部技術、法律、財稅專業團隊的工作流程,嚴格開展盡職調查工作;聯合外部中介機構形成可行性研究報告及風險評估報告,規范決策程序,強化過程管控。三是認真分析投資項目運營情況。集團黨委高度重視,認真分析,采取探礦增儲、強化管理、優化生產組織、降本增效等措施, 確保項目收益。

  14.關于“對虧損企業、‘僵尸’企業處置不力”問題

  一是分類治理、協調推進。制定《2019-2020年虧損企業治理工作方案》,將虧損企業分為主業虧損和非主業虧損。對主業類虧損企業,明確扭虧期限、整合路徑或業務成長路徑。對非主業類虧損企業,逐步加快項目推進力度,盡快實現運營效益;引進戰略投資者,減少集團持股比例,對長期虧損且扭虧無望的非主業企業,則作為“僵尸”退出類企業,采取退出、破產清算等方式,快速止住出血點。二是強化督導、有效止損。強化虧損企業治理督導機制,采取“日常調度、月度分析、季度總結、年度考核”的工作方式,加強對虧損企業治理的跟蹤調度。按月制定虧損企業報表和情況分析報表,分析總結虧損原因;按季度召開虧損企業治理調度會,通報集團治虧工作進展情況;不定期深入現場督導,形成長效督導機制。三是因企施策、除“僵”減虧。制定《2019年度戰略退出工作考核辦法》,對15項處置跟進工作考核指標,一企一策,明確任務目標、時間節點和獎懲考核措施。四是嚴格防控、杜絕增量。完善《投資管理辦法》《風險管理手冊》等制度,制定集團投資項目負面清單,設定禁止類及特別監管類投資項目。在強化項目前期論證、后期評價的同時,加強過程跟蹤監督,形成事前審核、事中監督、事后評價的閉環管理,杜絕無效投資,防范企業在后期生產經營中出現虧損,特別是防止形成“僵尸”企業。五是深度分析、追責問責。組織相關部門對企業治虧、“僵尸”企業處理相關情況進行梳理排查,對工作不擔當、不作為、慢作為的,將嚴肅追究相關責任人責任。

  15.關于“未實現國有資本保值增值目標”問題

  全面總結分析,查擺問題不足,強化9項措施,確保國有資本保值增值。一是立足內涵式發展,狠抓降本增效。通過優化生產組織、創新開展勞動競賽、持續推出“比曬”指標,充分調動積極性。2018年,在全國黃金產量同比降低9.3%的情況下,全年實現黃金產量增幅8.73%;實現報表利潤增幅39.69%。積極推進市場化債轉股,資產負債率為6年來最低值,實現了國家降杠桿工作要求。由于資產負債率降低,有效提升了集團融資能力,面對2018年資金偏緊的金融形勢,保證了集團資金鏈安全。2018年發行境外美元債票面利率為近期山東企業境外發債利率較低水平。合理籌劃財稅資金,推進科技研發費用加計扣除、高新技術企業等稅收優惠政策。二是開展“提質增效”活動,提升高質量發展水平。通過機制轉換、技術升級、管理升級。三是加快推進虧損企業治理,提升整體盈利能力。將虧損企業分為主業虧損和非主業虧損,堅持分類治理,加大考核力度。2019年3月末,集團虧損與去年同期比,戶數減少8戶,虧損額減少0.9億元。四是加強現金流管理,落實降低資產負債率三年規劃方案,制定年度分解目標,確保集團降杠桿目標的實現。創新優化資金運行機制,實行資金集中管理,提高資金使用效率及效益。2018年末集團資金集中度為89.04%,在省屬企業中處于較高水平。五是加強資產管理,加大低效、無效資產清理力度,降低運營成本。2018年資產處置14項,其中損失核銷8項。加大應收款項、存貨管理,壓縮兩金占用,提高資產使用效率。六是強化預算引領作用,采取指標進度預警提示、進度跟著指標走的方式,確保國有資本保值增值。七是重視頂層設計,成功實施H股上市,募集資金52.46億港幣,成為業內少數擁有“A+H”兩個資本運作平臺的企業,從戰略層面規劃國有資產保值增值目標。

  (三)關于黨的領導核心作用發揮不到位方面問題

  16.關于“黨的領導虛化弱化”問題

  一是為確保強化黨的領導,堅決落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位,促進黨建與生產經營深度融合。截至目前,67家符合條件的權屬法人企業已將黨建工作納入公司章程。二是進一步深化對黨的政治優勢的認識。自巡視整改以來已召開2次黨委會、1次黨委理論中心組學習會,學習習近平新時代中國特色社會主義思想,以及《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》《關于深入學習貫徹習近平總書記視察山東重要講話、重要指示批示精神和黨中央重大決策部署認真落實全省“擔當作為、狠抓落實”工作動員大會部署要求的通知》等文件精神,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。三是進一步深化黨對國有企業的領導,堅持把正確的政治方向貫徹到謀劃集團戰略、混合所有制改革、整體上市等重大決策、重大任務和重大工作的實踐中,充分發揮集團黨委把方向、管大局、保落實的作用。今年以來召開15次黨委常委會,研究審議戰略規劃等重大決策。積極引導黨員代表發揮作用,召開由180多名黨員代表參加的2019年黨員代表大會,審議通過《集團“十三五”戰略修編報告》。通過開展集團“十三五”(2019-2020年)戰略落地督導工作、集團“十三五”戰略修編和企業文化理念體系(修訂)宣貫推廣工作、成立重大項目工作組建立周報工作機制等方式將黨委決策落實落地。四是選好黨組織帶頭人,把好政治“方向盤”。經認真統計和分析董事長與黨組織書記不是由一人擔任的單位情況,對2家企業進行組織調整,實現董事長與黨委書記由一人擔任;對2家企業進行組織任命,實現黨組織書記與總經理由一人擔任;對3家由副職主持工作、董事長由上級領導擔任的企業,待企業配備正職領導干部時,實現董事長與黨組織書記由一人擔任;對2家企業總經理因黨齡較短未擔任黨組織書記的單位,待考察一定時間后再統一任命黨組織書記職務。五是下發《關于對事業部(子集團)落實黨委會、總經理(總裁)辦公會議事規則及“三重一大”決策制度情況進行專項檢查的通知》,3月26日-29日對煙臺事業部等6家事業部(子集團)2015年以來落實黨委會、總經理(總裁)辦公會議事規則及“三重一大”決策制度情況進行了檢查,對發現的問題進行了反饋,督導各事業部(子集團)整改到位。六是對黃金地勘公司等15家單位開展巡察“回頭看”,目前已完成9家。

  17.關于“意識形態工作缺失”問題

  一是專題會議研究部署。召開宣傳思想工作會議,對2019年意識形態工作作出安排部署。黨委書記陳玉民提出要始終堅持正確的政治方向、輿論導向、價值取向,守正創新、擔當作為,不斷開創宣傳思想工作嶄新局面。二是定期研究工作。在黨委常委會上常設專題研究意識形態工作,自省委巡視以來,召開3次黨委常委會專題研究意識形態工作,討論決定《關于進一步加強和改進意識形態工作的實施意見》《2019年度意識形態工作責任書》《宣傳思想工作會議方案》等議題。三是加強組織領導。籌備成立集團黨委意識形態和宣傳思想工作領導小組,編制《工作領導小組工作規則》《工作領導小組辦公室工作細則》。印發《關于進一步加強和改進意識形態工作的實施意見》,針對意識形態理論武裝、陣地管理、宣傳思想、精神文明和長效機制建設等作出具體部署,對規范和提升集團意識形態工作起到了積極作用。四是落實工作責任。組織各級黨組織簽訂《2019年度意識形態工作責任書》,將意識形態工作納入黨建工作責任制,確保責任明確到人、工作落實到位。下發《關于認真開好年度黨員領導干部民主生活會的通知》,將意識形態工作開展情況,一并納入民主生活會對照檢查的內容。舉辦2019年度第一期黨建業務知識培訓班,邀請省委黨校專家專題講解意識形態工作。五是強化理論學習。編制下發《集團黨委理論中心組2019年度學習計劃》,以意識形態工作為重點內容,分九個專題對集團黨委理論中心組學習作出具體安排。3月份,集團黨委理論中心組圍繞意識形態工作集中學習了《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》。六是加強輿情管控。籌備成立集團輿情管理工作領導小組并設置新聞發言人,編制《關于加強集團輿情管理工作的實施辦法》,對輿情管理的組織機構、責任分工、基本內容、應急處置和獎懲機制作出明確規定。七是成立玲瓏金礦紅色基因深度挖掘與宣傳工作領導小組,加大玲瓏金礦紅色基因深度挖掘與宣傳工作力度,打造山東黃金“紅色基因”黨建品牌。八是制定實施紅色基因宣傳提升方案,組織中國黃金報、大眾日報、山東國資等媒體進行集中采訪和座談,形成材料成果。充分發揮集團官網、山東黃金報專刊、“山金黨建”公眾號及所轄企業公眾號等作用,持續推出玲瓏金礦紅色教育系列報道。2019年以來,已接待參觀學習800余人次。

  18.關于“職工合法權益保障不力”問題。

  一是從組織上保障職工合法權益,督促集團所屬48家企業完善工會組織架構,分類提出組建意見。二是樹牢“以人民為中心的發展思想”,提高認識,督導符合條件的6家企業,按要求組建職代會,對涉及職工切身利益等事項,召開職代會廣泛征求職工意見和建議,確保職工的參與權、知情權,維護職工民主權益。三是根據國家和省關于工資決定機制改革意見,建立與勞動力市場適應,與企業效益水平相掛鉤的工資決定機制,實現“效益升工資升,效益降工資降”的有序管理,激發干部職工干事創業的熱情,共享企業發展成果。下步,以本次巡視整改為契機,重申工資發放紀律,杜絕工資外補貼發放,加大檢查力度,對領導干部薪酬外發放的各種補貼進行徹底清理,對于超標準和超范圍發放的各種補貼責令限期清退。

  (四)關于黨的建設和選人用人工作存在缺失,政治生態有待改善方面問題

  19.關于“黨內政治生活質量不高”問題

  一是進一步加強和規范黨內政治生活,提高黨內政治生活質量,將其作為各級黨組織貫徹全面從嚴治黨要求的重要舉措,推動全面從嚴治黨向縱深發展。制定《關于落實全面從嚴治黨主體責任的意見》,對嚴肅黨內政治生活,嚴格落實“三會一課”、民主生活會和組織生活會、民主評議黨員、談心談話等基本制度提出進一步明確要求。二是印發《關于召開省委巡視反饋意見整改專題民主生活會的通知》,3月26日,集團黨委召開專題民主生活會,所屬55家企業黨組織相繼召開專題民主生活會,領導干部進行對照檢查,查擺存在問題,提出整改措施,相互之間提出批評意見。三是組織各級黨組織簽訂黨建責任書,將黨內政治生活相關要求納入考核范圍,考核結果與薪酬兌現直接掛鉤;對黃金冶煉公司等15家單位開展巡察“回頭看”,將黨內政治生活開展情況納入巡察范圍,目前已完成15家。四是印發《關于進一步學習貫徹<關于新形勢下黨內政治生活的若干準則>的通知》,集團黨委及所屬79個黨組織舉行黨委理論中心組學習32次,組織專題學習293次,撰寫心得體會2942篇,并開展了知識答卷、邀請高等院校教授講課、e支部在線學習、觀看黨建教育視頻等活動,切實增強貫徹執行《準則》的思想自覺和行動自覺。各級黨組織對照省委巡視反饋意見開展自查自糾,對發現的問題及時進行整改。五是強化對各單位民主生活會進行全覆蓋督促檢查和指導,組成工作組對各單位民主生活會材料把關審核,集團黨委班子成員至少參加1個下級單位黨員領導干部民主生活會進行現場督導,對質量不高的要求重開。集團所屬50個基層黨組織召開民主生活會、152個黨支部召開專題組織生活會和開展民主評議黨員工作,326名黨員領導干部以普通黨員身份參加所在支部組織生活會,不斷提高集團黨內政治生活的質量和水平。六是制定《關于建立黨員領導干部組織生活臺賬制度的通知》,對集團各企業黨組織領導班子成員嚴格落實組織生活制度進行臺賬管理,及時提醒督促,對長期不參加活動的及時約談。七是印發《關于進一步強化基層黨組織按期換屆提醒督促機制的通知》,進一步明確換屆工作責任和要求。省委巡視以來已舉辦2期黨建業務培訓班,采用情景模擬教學方式,對黨支部換屆選舉等進行模擬演練,提高換屆工作規范化水平。2018年12月6日,集團機關黨委舉行第一次代表大會,選舉產生機關第一屆委員會和紀律檢查委員會。

  20.關于“基層黨建工作不扎實”問題

  一是集團黨委把管黨治黨作為最根本的政治責任,強化主責主業意識,將黨建工作與中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核,堅決防止“一手硬、一手軟”。堅持在黨委常委會議上常設黨建專題,2019年以來召開黨委常委會15次,研究黨建專題40個。二是制定《關于落實全面從嚴治黨主體責任的意見》,明確集團黨委從嚴抓管黨、從嚴抓思想、從嚴抓執紀、從嚴抓治吏、從嚴抓作風、從嚴抓反腐主體責任;黨委領導班子成員履行“一崗雙責”,既抓業務又抓黨建工作,對分管的業務工作和黨建工作全面負責,進一步夯實全面從嚴治黨主體責任。三是制定《黨建工作責任制實施意見》,明確集團各企業黨委、黨委書記、其他領導班子成員抓好黨建工作的職責,建立黨委履行主體責任,班子成員履行“一崗雙責”、職能部門牽頭抓總、相關部門齊抓共管,一級抓一級、層層抓落實的黨建工作機制。四是制定《黨的建設工作領導小組工作規則》,進一步理順黨建工作機制、整合黨建工作資源、集中黨建工作力量、明確全面從嚴治黨責任,形成各部門齊抓共管的黨建工作格局。五是印發《集團黨委2019年黨建工作要點》,明確2019年黨的建設工作總體部署,圍繞堅持把政治建設擺在首位,更加堅定自覺的做到“兩個維護”;持續加強理論武裝,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想;堅持黨管干部、黨管人才原則,加快建設高素質專業化干部人才隊伍;全面加強黨的組織體系建設,推動基層黨建全面進步全面過硬;持之以恒正風肅紀,切實加強黨風廉政建設和反腐敗工作;牢固樹立主責主業意識,推進全面從嚴治黨責任落地落實等6方面明確了24項重點任務。六是召開集團黨的建設工作暨黨委書記履行全面從嚴治黨責任和抓基層黨建工作述職評議會議,全面部署2019年集團黨建工作;將所屬各級黨組織書記均納入述職評議考核范圍,共有198名基層黨組織負責人參與述職評議,組織簽訂《黨建責任書》,激發各級黨組織抓黨建促發展的干勁和熱情。七是對集團權屬企業黨組織設立及工作機構設置情況進行了摸底調研。按照“四個同步”的要求,健全基層組織,70家符合條件的企業均成立了黨組織;優化機構設置,9家二級單位全部設立黨建工作部,配備專職工作人員,51家具備條件的企業設立黨建工作部或明確黨建工作部門,實現組織和工作全覆蓋。

  21.關于“黨務力量不足”問題

  一是嚴格落實全國、全省國有企業黨建工作會議精神和有關文件要求,配齊配強黨務力量,為推動黨建責任落實落地提供工作保障。認真學習貫徹中央文件精神和省委、省國資委的有關要求,堅持分類指導原則,制定《關于進一步健全黨建工作部門、配齊黨務工作力量的指導性意見》,從黨建部門設立、黨務力量配備、任職條件等六方面提出具體要求,將中共黨員作為黨務工作者任職的基本條件。二是制定集團及二級單位黨組織部門設置及人員配備方案,3月3日召開競聘會,公開選拔12名黨務、紀檢干部。督促指導各二級單位結合實際制定《黨建工作部門設置、黨務工作力量配備方案》并報集團備案。三是進一步規范黨務干部管理,實行備案制度,專職黨務干部崗位調整時,須事前征求上級黨組織人事部門意見,確保專職專用,保持隊伍穩定性和工作連續性。按照優化結構、增強活力、相對穩定、合理流動原則,安排黨務干部與不同專業、崗位人員雙向交流,提升業務能力和綜合素質,拓寬發展空間。

  22.關于“黨費繳納不足額、上交不及時”問題

  一是為確保黨費及時、足額繳納,印發《關于進一步嚴肅黨費收繳、使用和管理的通知》,重申黨費交納標準、收繳流程、使用范圍等相關規定。對上輪巡視以來黨費收繳、使用情況開展自查自糾,對發現的問題制定整改措施,限期整改到位。二是針對機關黨支部存在的問題,對駐濟黨組織黨費收繳賬戶進行全面清理,要求各級黨組織明確專人開設、管理黨費賬戶;同時進一步明確黨費上交時限,要求駐濟直屬黨組織于每季度末月的15日前將全體黨員實交黨費全部匯入集團黨委黨費專用賬戶。三是對黨費交納標準實行備案制度,黨費交納基數和數額由基層黨組織研究確定,每年3月10日前將黨員交納黨費數額核定情況逐級上報至集團備案。四是專門對所轄企業離退休黨員黨費繳納標準情況進行了摸底調查,按照上級有關文件精神,積極主動、深入細致,逐個做好離退休黨員思想政治工作,教育引導其主動補交。

  23.關于“選人用人不規范”問題

  一是強化選人用人規范工作,嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》等制度,規范步驟流程,嚴明選人用人標準。制定《領導干部選拔任用暫行辦法》《人力資源總監管理辦法》等制度,詳細梳理并擬定了一般方式選拔和競聘上崗基本程序,共梳理6大類38項資料,并形成標準化格式模板,對干部選拔的任職條件、選拔方式與程序、干部交流、辭職、免職、紀律監督等作出明確規定,為集團干部選拔提供政策遵循和操作依據,以完善制度建設提高選人用人工作規范化水平。二是強化規矩意識,堅持黨管干部原則。集團黨委帶頭遵守《黨政領導干部選拔任用工作條例》及中央和省委有關規定,切實落實全省組織部長工作會議精神,明確貫徹落實意見和責任部門,進一步強化黨組織領導作用,完善選人用人制度機制,明確政治思想等方面的要求,做到嚴把選人用人政治關、品行關、能力關、作風關、廉潔關,堅決匡正選人用人風氣。三是嚴格執行“三重一大”決策程序,嚴格區分黨委會和行政會的議事范圍,堅決不允許行政會議研究干部問題。自上而下規范黨委會議事規則,明確審議干部事項時,與會人員應充分討論并逐個發表意見,主要負責人應做到末位表態,且在參加會議人員未充分發表意見之前,不得發表傾向性意見。

  24.關于“領導干部近親屬在企業內部就業任職問題突出”問題

  一是落實《山東省省管企業領導人員實行任職回避和公務回避及報告說明制度的暫行辦法》,下發《關于重申領導干部任職回避公務回避有關要求的通知》,對公務回避、任職回避進行第一輪排查應實行回避的已全部調整到位。二是制定《招聘管理制度》,明確招聘管理工作應堅持任職回避、公務回避原則。規定與招聘錄用單位領導班子成員有夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親關系、近姻親關系的人員,不得應聘其所在企業(含所出資企業)組織(人事)、紀檢監察、審計、財務、招投標等崗位。對因家庭社會關系發生變化而產生新的需要回避的人員,提出回避交流意見,及時調整工作崗位。三是將選人用人工作作為集團巡察、巡察“回頭看”的重要內容,各級紀委加大對選人用人問題的監督檢查力度,對于標準不嚴、程序不規范、紀律不嚴肅的現象要敢于監督,提出意見,同時對企業領導干部、組織人事部門管理者在選人用人和干部監督方面開展專題培訓,使其學深悟透有關國家法律法規,提升專業知識水平,防范選人用人過程中產生違規行為。

  (五)關于全面從嚴治黨不力,違規違紀問題屢禁不絕方面問題

  25.關于“‘兩個責任’落實不到位”問題

  一是以上率下,示范引領。2月23日召開黨風廉政建設工作會議,明確2019年工作思路和要求,集團黨委常委、經理層領導等13人集體作出黨風廉政建設承諾,所屬各企業領導干部采取不同方式承諾,自覺接受組織和干部群眾監督。二是明確任務,壓實責任。修訂《“兩個責任”“一崗雙責”考核辦法》和“兩個責任”清單,組織簽訂黨風廉政建設“兩個責任”“一崗雙責”責任書,集團層面簽訂主體責任書9份、監督責任書8份、“一崗雙責”責任書26份,確保責任分解到位、壓力傳遞到底。三是強化監督,嚴格標準。下發專門通知,要求各級黨組織進一步完善黨委會議事規則,明確黨委會研究部署黨風廉政建設的工作要求,將其列為落實黨風廉政建設責任制情況考核和巡察工作“回頭看”重要內容,堅決杜絕以學習文件代替部署落實、以照本宣科代替研究決策。四是完善機制,嚴格考核。印發《政治生態分析研判制度》,定期分析黨風廉政建設形勢和政治生態現狀,確保每年不少于2次,并納入黨風廉政建設責任制考核內容,動態跟蹤、綜合評價,及時解決存在問題,積極構建良好政治生態。五是仔細排查,嚴密防控。印發《關于履行監督首責督導完善廉潔風險防控體系的通知》,自上而下對照“三個體系”和“八項關鍵權力”,全方位、多角度、深層次梳理排查廉潔風險點,及時補充修訂風險防控內容和防范措施,目前查找廉潔風險點2800多個,制定應對措施3850多條,確保廉潔風險防控全覆蓋、不脫節、見實效,推動“不能腐”機制落地生根。

  26.關于“集團黨委沒有專門組織開展警示教育和廉政談話”問題

  一是推進約談談話常態化。嚴格執行《關于建立黨風廉政建設約談制度的通知》要求,印發《關于深化運用監督執紀“四種形態”的辦法(試行)》《關于開展廉政談話的實施方案》,按照管理權限,層層開展黨委書記、紀委書記約談工作,已分別對所屬三級企業30名紀委書記進行廉政約談,確保抓早抓小、咬耳扯袖成為常態。二是規范任前廉政談話。完善選人用人工作機制,規范任前廉政談話程序,做到政治思想、規矩意識、協作配合、擔當作為“四個必談”,形成談話記錄,載入廉潔從業檔案;將任前廉政談話列入監督檢查重點內容,集團層面年度組織不少于2次抽查,發現的問題嚴肅追責問責。三是定期開展警示教育。組織200余人次觀看《剛愎自用的代價》《圈之禍》《砥礪前行》警示教育片;3月7日,組織總部中層以上領導干部40余人參觀省廉政教育館,黨委書記陳玉民領誓重溫入黨誓詞,激勵黨員干部不忘初心、牢記使命。四是繼續開展廉潔文化單位創建活動。構建形象識別系統、廉潔教育系統、廉潔從業行為“三位一體”機制,加大廉潔專欄、廉潔墻、廉潔教育室建設,開展廉潔書畫展、微視頻評選、知識競賽等活動,下發違規違紀典型問題通報,以案釋紀、常敲警鐘,營造“不想腐”的濃厚氛圍。

  27.關于“集團紀委監督執紀寬松軟”問題

  一是制定《集團紀委理論學習中心組制度》《關于加強紀檢監察干部學習培訓提升履職能力的實施辦法》,明確2019年學習計劃,年內集團層面組織專題培訓2次,各企業自行組織集中學習不少于4次,加強理論武裝,錘煉高強本領,激勵紀檢監察干部敢于動真碰硬,突破人情干擾,突出解決“不愿為、不想為、不敢為”的問題。二是加強集團紀委對下級紀委的指導督導,整合監督執紀資源,查辦案件以集團紀委為主,完善執紀監督、執紀審查、案件審理相互制約、相互協調機制,推行提級審查與交叉審理模式,重點對十八大后不收手、十九大后頂風違紀行為快查嚴辦,保證辦案質量和效率,推動紀律審查工作轉型升級。三是修訂并執行《職工違規違紀處理暫行規定》《關于黨紀政紀處分決定執行工作管理辦法》,印發《關于開展集團紀律處分執行情況暨案件質量檢查活動的通知》《案件質量責任制暫行辦法》,強化法治思維、程序意識,堅持案結卷成,構建“鐵案”工程。近期開展一次處分決定落實情況“回頭看”,打通紀律審查“最后一公里”。四是制定《紀委書記、副書記考核考評辦法》,嚴格落實《關于對“一崗雙責”實施“一案雙查”的實施辦法》,對不敢擔當、失職失位的紀檢監察干部,不換思想就換人,不負責就問責,不擔當就挪位,不作為就撤職。

  28.關于“權屬企業紀委書記“三轉”不到位”問題

  一是下發關于配齊配強紀委領導班子的通知,認真貫徹落實《關于加強集團公司紀檢監察工作的意見》《集團所屬單位紀委書記、副書記提名考察辦法》,自上而下重新梳理紀檢監察機構設置,要求骨干企業配備專職紀委書記,設置獨立紀檢監察部,做到“應設必設”“應配必配”。截至目前,已配備專職紀委書記28人;屬于合署辦公的9個紀檢監察部中已有3個獨立設置,新增8個紀檢監察部。二是聚焦監督執紀問責,持續深化“三轉”,規范紀委書記工作職能,調整沂南金礦、金創公司、金星公司三家單位紀委書記分工,克服職能泛化、職責發散等問題。三是結合紀檢監察體制改革新形勢,舉一反三、融會貫通,全面梳理“三轉”不到位的問題,理出清單、明確措施,嚴格履行監督執紀問責職能,堅決防止“種了別人的田,荒了自己的地”現象。

  29.關于“領導干部執行廉潔自律準則不嚴格”問題

  一是強化監督首責,消除特權思想。印發《關于進一步加強監督檢查工作的實施意見》《關于深化運用監督執紀“四種形態”的辦法(試行)》,堅持定位向監督聚焦、責任向監督壓實、力量向監督傾斜,讓監督與業務同頻共振、齊頭并進,實現全員、全過程、全覆蓋、全滲透。二是堅持領導帶頭,嚴格執行制度。根據省國資委有關要求,進一步完善集團《國內差旅費管理辦法》等制度,明確報銷范圍、標準及問責措施,領導干部率先垂范,作廉潔自律表率。三是嚴肅自查自糾,堅決清退到位。責成職能部門對領導干部交通、住宿費報銷情況進行認真梳理,研究制定了清退方案,要求將應返還款項清退到位;截至目前全部清退到位。

  30.關于“多家集團權屬單位領導班子成員以各種名義領取年薪外獎金補貼”問題

  一是進一步重申工資總額預算管理辦法等規定,完善工資獎金發放制度,明確發放標準及范圍,完善監督檢查和追責問責長效化機制。二是對規領取交通補貼問題進行自查,目前已全部清退到位;責令作出書面檢查;給予時任黨委書記警示談話。三是將違規借用下屬企業車輛并攤派費用問題納入專項督查的重點內容,發現問題,嚴肅追責問責,堅決杜絕此類問題再次發生。

  31.關于“工程建設、招投標等重點領域違規問題多發”問題

  一是修訂完善項目建設和管理制度,發揮好制度管人、管權、管事的功能。印發《建設項目工程招標代理管理辦法》《工程造價咨詢中介機構管理辦法》《中華礦業事業部工程招標投標管理辦法》,進一步規范了工程建設項目招標管理,實現源頭預防。二是建立健全考核機制,加快工程進度。制定《關鍵性工程考核辦法》,結合建設項目年度關鍵性工程節點計劃與《年度經營業績責任書》,對建設項目關鍵性工程完成情況進行考核。三是完成概算調整工作,加強工程概算和工程進度管理。四是嚴格遵守省國資委陽光采購制度規定,確保招標合規、合法。修訂完善招投標管理辦法,對符合公開招標條件的工程采用公開招標;加強招標管控,在招標過程中,審計人員全程跟蹤、全程監控。

  32.關于“違反中央八項規定精神和‘四風’問題大量存在”問題

  一是制定《關于進一步加強監督檢查工作的實施意見》,執行《集團落實中央八項規定精神情況督查辦法》,完善監督監察機制,打好跟蹤督查、重點抽查、明察暗訪“組合拳”,緊盯老問題、關注新動向。2018年12月以來,組成3個專項檢查組對12家單位落實中央八項規定精神情況進行專項檢查,近期對整改落實情況進行“回頭看”,對整改不到位、敷衍整改的嚴肅懲戒。二是印發《案情定期分析研判制度》《違反中央八項規定精神通報曝光制度》等,擬對8起違反中央八項規定精神典型案例進行通報曝光;近期召開1次專題分析研討會,持續完善具有較強針對性、操作性的措施辦法。三是今后,除上級階段性要求和具有“窗口期”的任務外,集團不再出臺相關單項獎勵。

  33.關于“超范圍超標準公務接待比較普遍”問題

  一是增強紀律規矩意識。自上而下修訂完善《公務接待管理辦法》《財務支出聯簽制度》,嚴格控制就餐標準、陪餐人數,嚴把審批關、審核關、報銷關,防止出現違規違紀問題。二是增強工作合力。整合紀檢、巡察、審計、財務等監督資源,建立溝通聯動機制,加大對公務接待的監督檢查力度,針對發現的問題及時通報情況,屬于管理問題,責令完善改進,屬于違紀行為,及時立案審查,決不姑息遷就。三是開展專項檢查活動。集團紀委2018年12月以來對12家單位落實中央八項規定精神情況進行了專項檢查,對不同程度存在超標準接待的單位,已責令整改。集團紀委近期對整改落實情況進行“回頭看”,對整改不到位、敷衍整改的嚴肅追責問責,持續釋放越往后執紀越嚴信號。

  34.關于“違規報銷問題嚴重”問題

  一是全面清查清退。成立專項檢查組,對查體費報銷情況進行全面細致清查,對報銷發票逐一核實,詳細詳實統計,確保做到全覆蓋、無遺漏。截至目前全部清退到位。二是建立長效機制。制定《集團總部員工健康查體費報銷管理辦法》,規定體檢費報銷額度、審批流程,明確體檢費發票要求;嚴格執行《總部財務支出審簽辦法》,嚴格審核體檢費報銷發票,不符合規定的,一律不予報銷;定期組織開展專項檢查活動,對把關不嚴、再次發現體檢費報銷問題的,嚴肅懲戒,防止類似問題再次發生。三是規范報銷程序。成立專項檢查工作組,對酒水報銷情況進行摸底檢查。發現問題、限期整改、嚴肅問責。

  (六)關于對上輪巡視發現的問題整改不徹底不到位方面問題

  35.關于“在全面深化國企改革方面用力不夠,辦法不多,效果不好”問題

  一是落實國企改革“雙百行動”計劃,完成“雙百行動”情況總結,查短板、明思路;召開改革專題會,明確《2019年度“雙百行動”所涉關鍵改革任務》及完成時間節點和主要責任人;總結H股成功上市的重大意義,圍繞實現“A+H”戰略布局編制首期“雙百行動”專刊。二是梳理集團總部管理流程,印發《集團總部權責清單》,明確16項管理事項中的69條權力。三是堅決落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位,67家符合條件的權屬法人企業已將黨建工作納入公司章程。四是編制《2019-2020年深化改革總體方案》《改革總體方案任務配檔表》,統籌推進《國企十條》和“十三五”戰略規劃落實落地。

  36.關于“重大投資項目論證不充分、不全面問題仍然存在”問題

  一是根據省政府《山東省省屬企業投資監督管理辦法》,修訂完善《投資管理辦法》《長期股權投資項目管理辦法》等制度,強化重大投資項目論證工作,規范項目論證流程。二是根據《山東省國資委關于印發省屬企業投資項目負面清單的通知》要求,進行自查,形成自查報告;擬定集團投資項目負面清單,完善重大投資項目論證相關程序,設定禁止類及特別監管類投資項目。三是在前期自查基礎上,總結教訓,查找漏洞,修訂完善《風險管理手冊》;組織職能部門加強日常監督,發現違規違紀問題嚴肅問責。

  37.關于“黨風廉政建設責任制落實不到位,紀檢監察工作仍存在薄弱環節”問題

  一是落實責任強考核。修訂黨風廉政建設考核辦法和責任制清單,印發《關于對2018年度落實黨風廉政建設責任制和重點工作情況進行檢查考核的通知》,自上而下組織開展黨風廉政建設檢查考核、滿意度測評、述責述廉工作,以考責倒逼責任落實。二是完善制度打基礎。組織開展紀檢監察工作高質量發展“推進年”活動,推進“基礎管理達標”工作,堅持問題導向、成果導向,找差距、補短板,制定《紀檢監察干部請假報備制度》《紀檢監察干部廉潔檔案制度》《紀檢監察干部談心談話制度》等,夯實基礎、提升標準。三是主動對標趕先進。分別從省內省外礦山企業遴選紀檢監察工作先進單位,打造標桿型企業和廉潔文化示范單位,定期組織觀摩交流,以先進帶動后進,推動整體工作高標準、高質量。同時,主動“走出去”,組織16名紀檢監察干部赴兗礦集團學習考察,對標先進找差距,共享信息促提升。

  38.關于“執紀問責寬松軟、違規發放獎金補貼、違反財經紀律問題依然頻發多發”問題

  一是完善專項監督檢查機制,打好跟蹤督查、重點抽查、明察暗訪“組合拳”,以釘釘子精神抓好中央八項規定精神貫徹落實,對今后再發現的違反中央八項規定精神問題,上升到維護政治紀律和政治規矩的高度,“一案雙查”,嚴肅懲處,點名道姓通報曝光。二是加大監督執紀問責力度,重點查處十八大以來不收斂不收手、問題線索反映集中、群眾反映強烈、政治問題經濟問題相互交織的腐敗案件,對十九大后不知敬畏、膽大妄為的腐敗分子深挖細查、嚴懲不貸,消減存量、遏制增量。三是建立健全紀檢監察內設機構,持續配齊配強執紀審查力量;整合執紀資源,改變執紀審查模式,做到“提級”與“交叉”相結合,抽調各單位精干力量組成核查審查組,并建立臨時黨支部,實施動態管理,提升凝聚力和戰斗力。四是完善財務管理和工資獎金發放制度,明確工資單元結構、發放項目、標準和范圍,建立健全格式化明責、痕跡化履責、臺賬化記責工作機制,嚴格控制薪酬發放情況,每年專項檢查不少于1次,對違規發放情況發現一次、查處一次、震懾一批,維護良好的財務運營秩序和良好的政治生態。

  (七)省委巡視組移交問題線索和信訪件辦理情況

  針對省委巡視組移交問題線索和信訪件,辦結26件,給予黨紀處分7人,組織處理27人次。

  三、堅持標本兼治,鞏固擴大整改成果,推動全面從嚴治黨向縱深發展

  經過集中整改,集團巡視整改工作取得階段性成果。但這還是初步的、階段性的,距離省委的要求還有較大差距,必須持之以恒、久久為功。集團黨委將持續把巡視整改作為重大政治任務,堅持標準不降、力度不減,扎實有序做好后續整改各項工作。對已完成的整改事項及時“回頭看”,鞏固整改成效,防止反彈回潮;對需要較長時間解決的緊盯不放,確保所有整改事項一個不落、見底清零。特別是要以巡視整改為動力,全面提升經營管理水平,為實現“爭做國際一流,勇闖世界前十”的戰略目標提供堅強政治保障。

  (一)把政治建設擺在首位,更加堅定自覺的做到“兩個維護”。旗幟鮮明講政治抓政治,把政治建設作為根本性建設貫穿黨的建設全過程,引導集團各級黨員干部樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。自覺堅守政治忠誠,以更大決心和力度整治形式主義、官僚主義,把落實“兩個維護”作為最高的政治原則、最根本的政治要求,貫徹到集團改革發展穩定全過程,體現到集團黨的建設工作各方面,轉化為實事求是的工作作風和實實在在的工作業績。嚴明政治紀律和政治規矩,引導黨員干部自覺遵守黨章、切實貫徹黨章、堅決維護黨章,始終做政治上的“明白人”、忠誠于黨的“老實人”。嚴格執行新形勢下黨內政治生活若干準則,落實好民主集中制、“三會一課”、領導干部雙重組織生活等基本制度,用好批評和自我批評這一有力武器,讓黨員干部接受經常性政治體檢,不斷強化黨的意識和組織觀念。嚴格黨性鍛煉,增進黨性修養,努力使每個黨員都成為扶正祛邪的戰斗員、每個黨組織都成為激濁揚清的戰斗堡壘。加強黨內政治文化建設,大力倡導和弘揚忠誠老實、公道正派、實事求是、清正廉潔的價值觀,堅決抵制和反對庸俗腐朽的政治文化,努力營造良好政治生態。

  (二)持續加強理論武裝,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。把集中性教育和經常性教育結合起來,持續推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,充分運用黨委理論中心組學習、“三會一課”、主題黨日、“燈塔-黨建在線”“學習強國”學習平臺等,豐富學習形式,提升學習效果,把學習融入日常、抓在經常,持之以恒推動黨員干部真正學懂弄通做實,筑牢信仰之基、補足精神之鈣,增強工作本領、提升品行作風。年內舉辦1-2期中高層管理人員培訓班、2-3期基層黨務工作者專題培訓班,整合培訓資源,優化課程設置,推動學深學透、入腦入心。充分發揮玲瓏紅色教育基地作用,有計劃有步驟的安排黨員干部接受現場教育,深化學習理解、堅定理想信念。大力弘揚理論聯系實際學風,堅持問題導向,緊緊圍繞集團改革發展工作,堅持把深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話、重要指示批示精神與統籌推進集團“十三五”戰略目標結合起來,與全面完成年度生產經營任務結合起來,以學習成果指導解決集團改革發展實踐中的重點、難點問題。進一步嚴格落實意識形態工作主體責任,把意識形態工作納入重要議事日程,定期研究意識形態工作。

  (三)嚴格落實全面從嚴治黨責任,整體提升黨建工作水平。始終牢記習近平總書記強調的“管黨治黨責任是最根本的政治責任”,切實把抓好黨建作為最大的政績,全面落實新時代黨的建設總要求,充分發揮黨委“把方向、管大局、保落實”作用,抓住主體責任這個“牛鼻子”,傳遞黨建工作壓力,激發黨建工作動力。按照“四個同步”的要求,健全基層組織,優化組織設置,理順隸屬關系,創新活動方式,擴大黨的組織覆蓋和工作覆蓋。突出加強支部建設,全面啟動過硬支部建設,2019年全集團實現過硬支部達標率30%以上。開展“一支部一品牌”創建活動,進一步引導各級黨組織結合生產經營和各自實際打造工作品牌、培育工作載體,把支部工作做成精品、把基層黨建工作做成品牌。認真貫徹落實新時代黨的組織路線,著力打造忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍。立足今后5年乃至更長時間領導班子建設和企業發展需要,進一步完善年輕干部培養選拔工作機制,及時發現培養、源源不斷選拔使用一批有思路、有闖勁、有潛力的優秀年輕干部,為集團的改革發展提供干部和人才保證。通過科學配備干部隊伍,形成年齡階梯化,發揮“老中青”各自最優效能,保持領導干部隊伍的連續性和繼承性。

  (四)持之以恒正風肅紀,切實加強黨風廉政建設和反腐敗工作。持續深化落實中央八項規定精神及實施細則,堅決克服國有企業特殊論等錯誤思想意識,對違規公款吃喝、辦公用房超標、違規乘坐交通工具等歪風陋習,見苗就掐、露頭就打;對各種穿上“隱身衣”的享樂主義、奢靡之風,高度警惕、深挖細查,讓其無處遁形。加大督查力度,創新方式方法,緊抓“重要時間節點”,緊盯“關鍵少數”,緊扭“重點問題”,對頂風違紀從嚴查處,對典型案例堅決通報曝光,堅持不懈,切實營造風清氣正的良好氛圍。堅持靶向治療、精確懲治。把反腐敗的重心放在十八大以來不收斂不收手、問題線索反映集中、群眾反映強烈、政治問題和經濟問題相互交織、造成國有資產損失的案件上,對在黨的十九大后仍然不知敬畏、膽大妄為的腐敗分子深挖細查、嚴懲不貸。緊盯重大項目、重點領域和關鍵崗位,對存在腐敗問題的,發現一起查處一起。認真把握運用“四種形態”,重點把“第一種形態”用足用好,經常性開展約談談話和警示教育,使紅臉出汗成為常態,讓廣大黨員干部知敬畏、明底線、守規矩。

  (五)充分發揮巡視整改帶動作用,努力開創集團高質量發展新局面。堅持把抓好巡視整改與推動集團工作結合起來,努力以巡視整改、解決問題的新舉措,帶動貫徹中央、省委各項重大決策部署取得新成果,帶動集團改革發展穩定各項工作取得新成效。以落實《國企十條》為導向,突出加快整體上市步伐,積極開展礦業主業資產重組上市工作,穩妥推進低效無效資產剝離處置,快速提升礦業主業資產證券化水平。按照“效益增工資增、效益降工資降”的同向聯動原則,深化改革集團內部分配制度,建立更加具有市場競爭力和成長性的薪酬體系。進一步規范市場化選聘和契約化管理,強化以戰略目標為導向的考核指標體系。探索建立任期考核與中長期激勵機制,充分調動和激勵高級管理人員、高層次、高技能人才致力于企業長期發展的積極性。積極推進國家“十三五”重點研發計劃,注重培養提升獨立開展科研項目能力,不斷增強創新驅動發展成效。加大企業文化宣貫力度,突出抓好典型榜樣的示范引領作用,切實用企業文化凝聚起全員改革發展的強大力量。

  歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系方式:電話0531-67710585;郵政信箱山東省濟南市歷城區舜華南路2000號舜泰廣場3號樓山東黃金集團黨建工作部,郵編:250100;電子郵箱[email protected]

中共山東黃金集團有限公司委員會

2019年6月20日

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